İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nun başlattığı yasadışı bahis soruşturması kapsamında Pozitifbank, Payfix Ödeme Kuruluşu ve Flash TV'nin sahibi olan Erkan Kork'un da arasında bulunduğu 59 kişiye yönelik şafak operasyonu düzenlendi.
"Suç İşlemek amacıyla örgüt kurma", "Suçtan kaynaklanan Mal varlığı değerlerini Aklama" ve "7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'na Muhalefet" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında Erkan Kork'un örgüt lideri olduğu iddia edildi.

PAYFİX YASADIŞI BAHİS İÇİN KURULDU İDDİASI

Savcılığın yaşadışı bahis soruşturma dosyasındaki iddialara göre Erkan Kork, 2014 yılında "TroyinBilişim" şirketiyle finansal sistem içerisine girdi ve yasadışı bahis faaliyeti yürüttü.
Yasadışı bahisten elde edilen gelirler ile de örgütsel bir sistem olarak kullanıldığı iddia edilen "Payfix" isimli ödeme kuruluşunu kurdu.
Payfix firması bünyesinde yapılan yazılımlar üzerinden yasadışı bahis baronlarının panel diye adlandırdıkları domainler, payfix finansal yazılım sistemine entegre edildi.
Bu şekilde yurt dışı merkezli birçok sanal bahis sitesi Türkiye'de faaliyet gösterdi.
Soruşturma dosyasındaki iddialara göre; hakkında gözaltı kararı verilen şüpheliler Payfix Ödeme Kuruluşu'nun hizmet alt yapısını kullanarak yasa dışı bahis sitelerine para nakli ve finansal güvenlik konusunda hizmet verdi.
3. şahıslar adına sahte payfix hesapları açılarak, bahisten elde edilen gelirler bu sahte hesaplar içerisinde dolaştırılıp maskelendi.

MASAK VE MERKEZ BANKASI'NIN RAPORUNDA NE VAR?

MASAK ve Merkez Bankası'nın Denetim raporlarındaki tespitlere göre, Payfix Ödeme Kuruluşu'nun veri tabanı sisteminde 80 bin 11 adet farklı para transferi kümesi tespit edildi.
Bu kümelerin de toplamda 211 bin 109 hesabı olduğu belirlendi.
Bu hesaplardan da 855'nin sahibinin yasa dışı bahis kapsamında riskli olduğu belirtildi.
Söz konusu kümelerin yasa dışı bahis tipolojisine benzerlik gösterdiği iddia edilen raporlarda, analiz edilen kişilerin banka hesaplarından kripto varlık hizmet sağlayıcısı kuruluşların banka hesaplarına 4 milyar 223 milyon 399 bin 614 TL 26 kuruş para gönderildiği kaydedildi.
Yapılan bu para transfer işlemlerinde kullanılan IP adresleri incelendiğinde 43 bin 861 adet Payfix cüzdan hesabının, 21 Ağustos-19 Ekim 2023 tarih aralığında aldığı 49 milyon 671 bin 178 adet para transferinin bahis işlemlerine ilişkin olduğu iddia edildi.

POZİTİFBANK SUÇTAN ELDE EDİLEN PARAYLA MI ALINDI?

Soruşturma dosyasında Erkan Kork'un arasında bulunduğu şüphelilerin, birbirleri ile güven ilişkisi içerisinde hareket ederek Payfix Ödeme Kuruluşu'nu yönettikleri iddia edildi.
Şüphelilerin suçtan elde ettikleri gelir ile PozitifBank'ı satın aldıkları belirtilen soruşturma dosyasında daha sonra Capital Türk Holding, Ay para Ödeme Kuruluşu A.Ş. ve Ininal Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş. şirketleri gibi birçok ticari şirket kurdukları ileri sürüldü.
Ayrıca bir çok şirketi de devir alarak suça konu gelirleri akladıkları ve bu şekilde haksız kazanç elde ettikleri iddia edildi.

6 MİLYAR 900 MİLYON TL'LİK MAL VARLIĞINA EL KONDU

Operasyon kapsamında soruşturma dosyasında örgüt lideri olduğu iddia edilen Erkan Kork ve üyesi olduğu ileri sürülen şüphelilere ait 17 konut, 9 arsa, 1 ofis, 13 araç ve şahsi banka hesapları ile kripto para cüzdanlarına el kondu.
Ayrıca Pozitifbank, Flash TV, Payfix Ödeme Kuruluşu'nun da arasında bulunduğu 23 şirket ve bu şirketlere ait toplam 114 araç; 23 şirkete dönük olarak şirketlerin ortaklık payları, şirket kripto cüzdanları da dahil olmak üzere toplam finansal etki alanı 6 milyar 900 milyon TL olduğu değerlendirilen mal varlıklarına el koyuldu.

Haberde yer alan bilgilere göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nun yasadışı bahis soruşturması kapsamında Pozitifbank, Payfix Ödeme Kuruluşu ve Flash TV'nin sahibi Erkan Kork dahil 59 kişiye yönelik şafak operasyonu düzenlendi. Erkan Kork'un örgüt lideri olduğu iddia edilen suçlar arasında "Suç İşlemek amacıyla örgüt kurma", "Suçtan kaynaklanan Mal varlığı değerlerini Aklama" ve "7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a Muhalefet" bulunmaktadır.

Örgüt lideri olduğu iddia edilen Erkan Kork'un iddialara göre 2014 yılında "TroyinBilişim" şirketi aracılığıyla yasadışı bahis faaliyetlerine girdiği belirtilmiştir. Bu faaliyetlerin geliri ile örgütsel bir sistem olarak kullanılan "Payfix" ödeme kuruluşunu kurduğu iddia edilmektedir. Payfix firması üzerinden yurt dışı merkezli sanal bahis sitelerine para nakli ve finansal güvenlik hizmeti verildiği, sahte hesaplar aracılığıyla elde edilen gelirlerin aklanarak dolaştırıldığı ifade edilmektedir.

MASAK ve Merkez Bankası'nın raporlarına göre Payfix Ödeme Kuruluşu'nun veri tabanı sisteminde yasa dışı bahis ile ilgili 80 bin 11 farklı para transferi kümesi tespit edilmiş, bu transferlerin 211 bin 109 hesap arasında gerçekleştirildiği belirtilmiştir. Ayrıca raporlarda 855 hesabın yasa dışı bahis kapsamında riskli olduğu ve toplamda 4 milyar 223 milyon 399 bin 614 TL 26 kuruşluk bir para transferinin yapıldığı bilgisi yer almaktadır.

Örgütlü suçlarla ilişkilendirilen Erkan Kork ve diğer şüphelilerin suç gelirleri ile Pozitifbank'ı satın aldığı, ayrıca birçok şirket kurarak ve devir alarak suça konu gelirleri akladıkları iddia edilmektedir. Operasyon kapsamında el konulan mal varlıklarının toplam finansal etki alanının 6 milyar 900 milyon TL olduğu belirtilmiştir. Bu mal varlıkları arasında şahsi konutlar, arsalar, araçlar, ofisler ve banka hesapları ile kripto para cüzdanları yer almaktadır. Ayrıca Pozitifbank, Flash TV, Payfix Ödeme Kuruluşu'nun da aralarında bulunduğu 23 şirketin varlıklarına el konulmuştur.