Suç geliri aklama suçunun unsurları nelerdir?
Suçun unsurlarının oluşabilmesi için, aklamaya konu malvarlığı değerlerinin "öncül suç" işlenerek elde edilmiş olması ve öncül suçların işlenmesiyle elde edilen her türlü maddi menfaat ve değerin (para, otomobil, dolar veya euro gibi döviz vs.) aklanmaya çalışılması gerekir.
Suç geliri aklama yöntemleri nelerdir?
Suç geliri aklama yöntemleri nelerdir?
Karapara aklamada kullanılan yöntemleri aşağıdaki gibi özetleyebiliriz:
- Fiziki Fonların Kuryeler İle Kaçırılması
- Şirinler Yöntemi:
- Parçalama Yöntemi:
- Vergi Cennetleri:
- Paravan/Hayali Şirketler:
- Oto Finans Borç Yöntemi (Loan Back):
- Döviz Büroları
- Kumarhane-Gazinolar.
Aklama suçu nedir?
Kara para aklama; kara parayı ellerinde bulunduranların cezalandırılma korkusu olmadan, paranın yasadışı kaynağını gizleyerek meşru olmayan kazançlarından faydalanmak amacıyla yapılan işlemleri ifade eder. Bu suçun işlenebilmesi için failin fiilinin ceza hukukunca suç niteliğinde olması gerekir.
Kara para aklama aşamaları nelerdir?
Kara para aklama aşamaları nelerdir?
Ancak kara paranın aklanmasından esas itibari ile üç aşamadan bahsedilmektedir. Bunlar yerleştirme (placement), ayrıştırma (layering) ve bütünleştirme (integration) aşamalarıdır. Her aklama fiilinde üç aşamanın da kullanılması zorunlu değildir.
Ekonomik ceza hukuku nedir?
Ekonomi ceza hukuku ise "üretim, tüketim ve bölüşüm olarak ortaya çıkan ekonomik işleyişe, bu işleyişi sağlayan ekonomik düzene veya onun kurumlarına zarar veren ya da bu yönde tehlike yaratan eylemleri ceza hukukuna özgü yap- tırımlarla sonuçlayan alan" olarak tanımlanabilecektir50.
Kara para aklama nasıl tespit edilir?
Kara para aklama nasıl tespit edilir?
Sınırsız sayıda yöntem bulunmasına karşılık en sık kullanılan kara para aklama yöntemleri arasında;
- Fonların ülke dışına çıkarılması
- İnternet bankacılığı
- Şirinler yöntemi.
- Hayali ticaret.
- Parçalama yöntemi.
- Kağıt üstünde kurulan hayali şirketler.
- Kumarhane ve gazinolar gösterilebilir.
