Şüpheli işlem bildirimi ne demek?

5549 sayılı Kanunun "Şüpheli işlem bildirimi" başlıklı 4 üncü maddesi gereğince, yükümlüler nezdinde veya bunlar aracılığıyla yapılan veya yapılmaya teşebbüs edilen işlemlere konu malvarlığının yasa dışı yollardan elde edildiğine veya yasa dışı amaçlarla kullanıldığına dair herhangi bir bilgi, şüphe veya şüpheyi …

Hangisi müşteri olarak kabul edilmez?

– Gerçek kimliğinden farklı bir ad altında işlem yapmak isteyen, müşteri tanıtıcı bilgilerini vermekten ve ilgili formları doldurmaktan kaçınan, isteksiz olan veya yanıltıcı, teyit edilemez bilgiler veren kişi ve kuruluşlar müşteri olarak kabul edilmez.
Suç gelirlerini aklama aşamaları nelerdir?
Suç gelirinin aklanması üç aşamadan oluşan bir süreçle gerçekleştirilir. Bu aşamalar; yerleştirme, ayrıştırma, bütünleştirmedir.

Türk Ceza Kanuna göre suç geliri nasıl tanımlanır?

18.10.2006 tarihinde yürürlüğe giren 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanunda, kara para kavramı yerine "Suç geliri" kavramı kullanılmış ve aynı kanunda suç geliri, TCK'nın 282. maddesine paralel şekilde "suçtan kaynaklanan malvarlığı değeri" olarak tanımlanmıştır.

Şüpheli işlem bildirimini kim yapar?

MADDE 10 – (1) Uyum görevlisi atanması zorunlu olmayan yükümlülerde şüpheli işlem bildirimi; gerçek kişi yükümlünün bizzat kendisi, tüzel kişi yükümlünün kanuni temsilcileri, tüzel kişiliği bulunmayan yükümlülerin ise yöneticileri veya bunlar tarafından yetkili kılınan görevlilerce ŞİB formu düzenlenmek suretiyle …
Şüpheli işlemler nedir?
Şüpheli işlem bildirimine açıklık getirilen tebliğe göre, "Şüpheli işlem, yükümlüler nezdinde veya bunlar aracılığıyla yapılan veya yapılmaya teşebbüs edilen işleme konu malvarlığının; yasa dışı yollardan elde edildiğine veya yasa dışı amaçlarla kullanıldığına, terörist eylemler için ya da terör örgütleri, teröristler …
Kara para aklama; kara parayı ellerinde bulunduranların cezalandırılma korkusu olmadan, paranın yasadışı kaynağını gizleyerek meşru olmayan kazançlarından faydalanmak amacıyla yapılan işlemleri ifade eder. Bu suçun işlenebilmesi için failin fiilinin ceza hukukunca suç niteliğinde olması gerekir.
Kara paranın aklanması 3 aşamadan oluşur; yerleştirme, ayrıştırma ve bütünleştirme. Her bir yükümlü grubu için farklı dinamikler belirleyici olsa da genel olarak «yerleştirme» aşaması fonun kaynağının tespit edilebileceği ilk kısımdır.
Kara para aklamanın cezası nedir?
KARA PARA AKLAMA SUÇUNUN CEZASI NEDİR? Bu suçun temel şekli için öngörülen yaptırım; 3 yıldan 7 yıla kadar hapis ve 20.000 güne kadar adli para cezasıdır.